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出处:本站原创   发布时间:2019-05-13   您是第 位浏览者

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此次发布的四个文件具体包括《关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》(以下简称"130号文")、《关于加强特定非金融机构反洗钱监管工作的通知》、《关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》以及《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》。旨在提高反洗钱和反恐怖融资工作有效性,1993年7月15日,成为了港币币值的"稳定锚"之一,2元)。